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查看PDF原文公告日期：2023-01-12
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-001中国长城科技集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司已于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第八十九次会议决议公告》（2022-069 号）、《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》（2022-071 号）。为进 一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现公布关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的提示性公 告。现将本次会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会2、召 集 人：公司第七届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议时间：现场会议召开的时间：2023 年 1 月 13 日下午 14:45网络投票的时间：2023 年 1 月 13 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月13 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 9 日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2023 年 1 月 9 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园科发路 3 号长城大厦 16 楼二、会议审议事项备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员等购买责任保 √险的议案2.00 关于聘请大信为公司 2022 年度财务审计单位及内部 √控制审计单位的议案第 1 项议案已经 2022 年 8 月 29 日公司第七届董事会第八十五次会议、第七届监事会第三十六次会议审议，公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险对象均已对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第八十五次会议决议公告》（2022-056 号）、《第七届监事会第三十六次会议决议公告》（2022-057 号）和相应的专项公告。第 2 项议案已经 2022 年 12 月 26 日公司第七届董事会第八十九次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容请参阅同……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000066股吧 http://000066.h0.cn
公司名称：中国长城
股票代码：sz000066
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电脑设备
所属地区：深圳
公司全称：中国长城科技集团股份有限公司
英文名称：China Greatwall Technology Group Co., Ltd.
公司简介：中国长城公司是中国电子网络安全与信息化的专业子集团，核心业务覆盖自主可控关键基础设施及解决方案、军工电子、重要行业信息化等领域，能够做到从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统等计算机信息技术各方面完全自主可控且产品线完整的上市公...
注册资本：32.3亿
法人代表：徐建堂
总 经 理：徐建堂
董 秘：王习发
公司网址：www.greatwall.com.cn
